Esquema de lavagem de dinheiro na pandemia é alvo da Operação Ratio no Piauí
A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (24), em conjunto Controladoria Geral da União.
A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou a Operação Ratio, na manhã dessa quarta-feira (24), com o objetivo de investigar esquema de lavagem de capitais e ocultação de patrimônio relacionado a empresas, supostamente, envolvidas em fraudes em licitações, corrupção de servidores e desvio de recursos públicos.
A operação mobilizou 30 Policiais Federais e Auditores da CGU no estado do Piauí para o cumprimento de sete mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Teresina, sendo todas as ordens judiciais cumpridas na capital.
As investigações apontaram para a movimentação suspeita de cerca de R$ 1.600.000 sem justificativa aparente, decorrentes de licitações e contratações envolvendo o poder público e recursos destinados à pandemia do coronavírus em 2020.
Fato relevante a ser mencionado é que os principais sócios das empresas citadas seriam interpostas pessoas, inclusive beneficiárias de programas assistenciais do Governo Federal.
Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de bens e valores, associação criminosa e as demais infrações antecedentes identificadas durante a investigação.
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