Na manhã desta terça-feira (05), a Polícia Civil deflagrou a “Operação Prodígio” nas cidades de Teresina, Nazaré do Piauí e Floriano, com objetivo de prender grupo criminoso envolvido em fraudes milionárias e que gerou prejuízo de R$ 19 milhões a um banco. Entre os presos, está Anderson Ranchel (líder do grupo).

O Lupa1apurou que Anderson ostentava vida de luxo, colecionando carros, viagens internacionais e roupas de grife, exibindo tudo nas redes sociais. Contanto com mais de 2 mil seguidores no Instagram, o preso tinha destaques para mostrar os países que visitava com frequência, como os Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia e Paraguai. A passagem mais barata para esses países custa em média R$ 1.700 reais.

O que muitos não sabiam é que a vida luxuosa era fruto de um esquema criminoso milionário. Os acusados criaram empresas fantasmas para gerar o dinheiro proveniente do crime. E além disso, tinha os chamados clientes, que faziam cadastros no banco, com dados adulterados, para poder conseguir altas linhas de crédito.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Anchieta Nery, falou sobre a operação, que cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão.

A organização criminosa montava uma verdadeira fraude, sabia tudo que precisava inserir de informação falsa no aplicativo do banco para enganar o motor de crédito, que é o algoritmo que vai tabular o quanto de crédito eu vou fornecer para aquele cliente. Então eles sabiam que algumas profissões poderiam importar em um score maior, como médico, engenheiro e atleta profissional. O Piauí nunca teve tanto jogador profissional quanto nessa investigação, nosso futebol descolou, se os fatos nessa investigação fossem verdade, afirmou o delegado Anchieta.

Veja imagens

Nomes dos envolvidos no esquema milionário

• Anderson Ranchel Dias De Sousa

• Ângela Marques De Almeida Terto

• Ariosvan Lopes Pereira

• Diana Mayara Da Costa Reis

• Dimona Cibele De Andrade Miranda

• Eristay Cantuario Oliveira

• Erisvelton Felipe Oliveira Santos

• Handson Ferreira Barbosa

• IIgner De Oliveira Bueno Lima

• Joao Gabriel Vieira Leal Dos Santos

• Jose lann Da Penha Passos

• Juliana Maciel Aires

• Kamila Thayline De Oliveira Gomes

• Liedson Ribeiro Da Costa

• Louise Raquel Cardoso De Sousa

• Marcelo Cristian Gomes Silva

• Marcelo De Sousa Almeida

• Maria Aparecida Da Costa Morais

• Rafael Soares De Oliveira

• Raimundo Isaias Lima

• Ramon Vitor Lopes Gomes

• Rennan Erick De Oliveira Sousa

• Savio Maximo De Sousa

• Andrade, Simplicio Da Silva Santos

• Taise Nunes Da Silva

• Tiago De Carvalho Santos

• Vinicius De Morais Sousa

• Vitoria Ferreira Do Nascimento

• Wanderson Santos Queiroz

• Washington Silva De Santana

ENTENDA A OPERAÇÃO

A Polícia Civil do Piauí deflagrou na manhã desta terça-feira (5) a “Operação Prodígio”, contra um esquema de fraude financeira que gerou prejuízo de R$19 milhões a um banco. A ação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária em Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.

De acordo com a investigação, dos R$19 milhões de prejuízo, R$6 milhões são relacionados a fraudes praticadas em contas bancárias de agências localizadas no Piauí.

Segundo a polícia, a fraude consistia em cooptar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos (como profissão, renda etc.) que levassem o banco a aumentar o limite de crédito desse cliente. Uma vez aberta a conta, a associação criminosa simulava uma série de transações bancárias para “esquentar” a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era legítima.

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