A Polícia Civil do Piauí (PC-PI) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (15) uma operação que investiga um complexo de esquema de fraude corporativo contra empresas do setor de varejo. As ordens judiciais foram cumpridas em diversos endereços residenciais e comerciais nas cidades de Teresina, Alto Longá, Timon, no Maranhão e Jurucutu, Rio Grande do Norte.

Ao todo, foram expedidos 23 mandados de prisão temporária e a suspensão das atividades econômicas de empresas que eram usadas para facilitar as práticas criminosas. O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina, com prejuízos estimados em mais de R$ 3 milhões.

As investigações apontaram para a existência de uma associação criminosa entre ex-funcionários e fornecedores de peças e serviços automotivos. A Polícia Civil informou que esta organização criminosa pode ter lesado outras empresas, indicando um padrão de comportamento fraudulento que se estende além do caso inicialmente identificado.

Durante as diligências, foram executadas medidas cautelares, como prisão temporária, busca e apreensão e afastamento de sigilo de dados em desfavor dos indivíduos e das entidades investigadas.

Bloqueio de contas

A justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens, incluindo veículos automotores dos investigados ou das pessoas jurídicas implicadas. Essas medidas visam impedir a dissipação de patrimônio e garantir a reparação dos danos causados pela atividade ilícita.

Apreensão

A operação resultou na apreensão de arma de fogo, acompanhada de munições, máquinas de cartão, apararelhos celulares e grande quantidade de dinheiro.

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