Operação internacional desarticula fraudes bancárias de R$ 12 mi no PI, MA e Itália
Um dos investigados encontra-se, na Itália, e o mandado de prisão expedido contra ele será inserido na Difusão Vermelha da Interpol.
Na manhã desta sexta-feira (04), a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí (SSP-PI), por meio da 2ª Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI) de Parnaíba, deflagrou a “Operação Personagens”, que cumpriu 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão com o objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra instituições bancárias, nas cidades de Parnaíba, Luís Correia, além de municípios do Maranhão.
Durante as investigações, foi revelado o funcionamento de uma sofisticada estrutura criminosa que utilizava diversos métodos de fraude,entre eles, falsificação de documentos como RGs e CNHs, abertura de contas bancárias com dados falsos, obtenção de empréstimos consignados por meio de fraude e uso indevido de cartões de crédito para compras com milhas e contratação de seguros de vida.
Foi constatado que o grupo criminoso estruturava núcleos com atuações distintas, um grupo era responsável por recrutar "laranjas" que forneciam fotos e dados para a confecção de documentos falsos, e a partir desses dados, iniciavam o processo de criar contas bancárias digitais em nome das vítimas, geralmente beneficiárias de programas previdenciários. Além disso, eles utilizavam a técnica de validação por reconhecimento facial, com a participação dos “Laranjas” para concluir os processos de verificação dos bancos.
Após conseguirem efetivar a concessão dos empréstimos fraudulentos, os valores eram transferidos para contas controladas por intermediários e, posteriormente, para as contas dos membros da organização.
Em muitos casos, o dinheiro era encaminhado diretamente para os líderes do esquema. Segundo a polícia, vinte pessoas foram presas e um dos investigados encontra-se, na Itália, e o mandado de prisão expedido contra ele será inserido na Difusão Vermelha da Interpol.
Segundo o diretor de Inteligência da SSP, delegado Anchieta Nery, o líder da organização criminosa foi preso na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.
“Esse indivíduo viajava para varias cidades do Brasil ensinando como aplicar esse tipo de golpe financeiro. Essa operação é mais uma ação que evidencia a importância do trabalho de inteligência policial e da cooperação entre forças de segurança para enfrentar crimes de alta complexidade e com ramificações interestaduais e internacionais”, pontuou Anchieta Nery.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores desviados que já ultrapassam um prejuízo de R$ 12 milhões.
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