Fernandin OIG pagou R$ 1,7 mi a empresa em nome de faxineira; aponta Coaf
Transferência integra um rol de pagamentos investigados pela Polícia Civil de SP em um inquérito sobre lavagem de dinheiro das "bets".
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou um pagamento suspeito de R$ 1,7 milhão da One Internet Group (OIG), do empresário Fernando Oliveira Lima, a uma empresa em nome de uma faxineira de São Paulo. Conhecido como Fernandin OIG, ele é apontado como sendo o representante do Jogo do Tigrinho no Brasil.
A transferência, considerada atípica pelo Coaf, integra um rol de pagamentos investigados pela Polícia Civil de São Paulo em um inquérito sobre lavagem de dinheiro das chamadas "bets", que já mapeou mais de R$ 100 milhões em movimentações financeiras suspeitas.
Fernandin deve prestar depoimento nesta terça-feira (26) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado Federal. Na convocação do empresário, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, afirma que a empresa dele é “suspeita de facilitar operações de apostas on-line, o que levanta preocupações sobre possíveis práticas ilícitas e lavagem de dinheiro”. O empresário nega a afirmação.
Fernandin também é dono da OIG Gaming Brazil Ltda., que obteve aprovação do Ministério da Fazenda para operar três sites de bets. Nessa segunda-feira (25, a defesa do empresário protocolou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo para não comparecer na CPI ou o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento e não se comprometer a dizer a verdade caso decida ir.
Com informações Metrópoles.
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