A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Disclosure na manhã desta quinta-feira (27), no Rio de Janeiro. A ação investiga a participação dos ex-diretores da empresa Americanas em fraudes contábeis.

A investigação conta com a colaboração da atual diretoria da empresa Americanas e, conforme a própria entidade, o esquema fraudulento chegou ao montante de R$ 25,3 bilhões. Conforme o apurado, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, uma prática na qual o varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.

Ainda conforme a investigação, foram identificadas fraudes envolvendo contratos de Verba de Propaganda Cooperativa (VPC). Essa prática consiste em incentivos comerciais que são utilizados no setor, mas no caso eram contabilizadas VPCs que não existiam.Além disso, a Polícia Federal revelou também fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, também conhecido como "insider trading”, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Na ação de hoje, cerca de 80 policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores das Americanas, localizadas no Rio de Janeiro. Os mandados judiciais foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Sequestro de bens e valores

Segundo a PF, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais.

Operação Disclosure

A expressão “disclosure” é muito utilizada no mercado financeiro e significa o ato de fornecer informações para todos os interessados na situação de uma companhia, que pode ser traduzido como o ato de dar transparência à situação econômica da empresa.

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