O CEO da DF Group, Douglas Fonseca, foi preso na tarde desta sexta-feira (10) durante uma operação deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) para combater um grupo investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

CEO da DF Group é preso durante operação da SSP-PI contra suspeita de lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas - Foto: Reprodução

A ação foi coordenada pela Superintendência de Operações Integradas (SOI) e teve como principal alvo a sede da empresa, localizada no edifício Eurobusiness, na Avenida Raul Lopes, zona Leste de Teresina. Além de Douglas Fonseca, outras pessoas também foram presas durante o cumprimento de 12 mandados judiciais, entre prisões, buscas e apreensões.

As investigações tiveram início após uma série de denúncias de investidores que relataram atrasos no pagamento dos rendimentos, dificuldades para resgatar os valores aplicados e falta de respostas da empresa. Somente no mês de junho, pelo menos quatro pessoas procuraram o 1º Distrito Policial de Teresina para formalizar denúncias relacionadas aos investimentos realizados na DF Group.

CEO da DF Group é preso durante operação da SSP-PI contra suspeita de lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas - Foto: Reprodução

Segundo a SSP-PI, o grupo é investigado por utilizar fraudes eletrônicas para obter vantagens financeiras e por adotar mecanismos destinados a ocultar e dissimular os recursos obtidos de forma ilícita.

Durante a operação, também foram cumpridas medidas cautelares, como bloqueio de contas bancárias, apreensão de veículos e suspensão das atividades comerciais da empresa.

A Secretaria de Segurança Pública informou ainda que mais de 100 boletins de ocorrência já foram registrados contra a DF Group por investidores que alegam prejuízos financeiros.

A operação contou com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Batalhão Especial de Policiamento do Interior (BEPI), Diretoria de Inteligência Estratégica (DINTE), Diretoria de Operações de Trânsito (DOT) e Gerência de Operações e Investigações Criminais (GOIC).

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo.