Reportagem e-investidor ESTADÃO

No total, 200 mandados de busca e apreensão foram expedidos em dez Estados brasileiros contra envolvidos em toda a cadeia produtiva da área de combustíveis, parte da qual foi capturada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo apurou o Estadão.

Só no coração financeiro de São Paulo há pelo menos 40 atores entre os alvos, que incluem empresas, gestoras, corretoras e fundos de investimentos avaliados em R$ 30 bilhões. O inquérito aponta para o envolvimento de nomes conhecidos no mercado, como a fintech BK Bank, as gestoras Reag, BFL, Banvox, Altinvest e Trustee. Procuradas, não se posicionaram até a publicação deste texto.

 

Operação na Faria Lima - conexão PCC

Segundo a investigação, os criminosos utilizavam os produtos financeiros para blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro. “O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia dissimular os recursos de origem criminosa. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam os consumidores e a sociedade”, diz a Receita Federal, em nota.

 

Operação contra PCC - Alvo: Faria Lima

O E-Investidor obteve acesso a lista parcial dos fundos de investimento investigados na operação. Além de terem apenas um cotista — geralmente outro fundo de investimento, para dificultar a identificação do beneficiário final — essas estruturas levavam a empresas e bens ligados a Mohamad Hussein Mourad, executivo do antigo grupo Aster/Copape e apontado como integrante da organização criminosa.

Gerenciados pela AltInvest

Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ 51.867.975/0001-52);

Start Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ 51.372.925/0001-02);

Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ 49.891.405/0001-56)

Gerenciados pela Trustee/Banvox

Los Angeles 01 Fundo De Investimento Imobiliário, atual Lucerna FII (CNPJ 41.776.296/0001-14);

Derby 44 Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado, atual Wels Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (CNPJ 41.200.067/0001-57);

Bucarest Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ 54.275.309/0001-13);

Olsen Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ 51.672.980/0001-00);

Arion Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ 56.073.063/0001-22);

Fundo de Investimento Imobiliário Vancouver (CNPJ 51.407.683/0001-37);

Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada (CNPJ 51.381.999/0001-05);

Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ 51.226.569/0001-00);

Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green (CNPJ 50.940.230/0001-09);

Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle (CNPJ 50.939.923/0001-81);

Pegasus Fundo de Investimento Em Participações Multiestratégia (CNPJ 49.871.188/0001-32);

Olímpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (CNPJ 48.979.846/0001-41);

Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ 48.984.698/0001-53);

Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ 35.809.000/0001-11);

Prime Real Estate Fundo De Investimento Imobiliário (CNPJ 32.222.912/0001-02)

Ligados à BFL Administradora de Recursos

Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ 29.253.741/0001-66)

Locar Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (CNPJ 51.901.711/0001-78)