Na manhã desta terça-feira (05), a Polícia Civil deflagrou a “Operação Prodígio” nas cidades de Teresina, Nazaré do Piauí e Floriano, com objetivo de prender grupo criminoso envolvido em fraudes milionárias e que gerou prejuízo de R$ 19 milhões a um banco. Entre os presos, está Anderson Ranchel (líder do grupo).
O Lupa1 apurou que Anderson ostentava vida de luxo, colecionando carros, viagens internacionais e roupas de grife, exibindo tudo nas redes sociais. Contanto com mais de 2 mil seguidores no Instagram, o preso tinha destaques para mostrar os países que visitava com frequência, como os Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia e Paraguai. A passagem mais barata para esses países custa em média R$ 1.700 reais.
O que muitos não sabiam é que a vida luxuosa era fruto de um esquema criminoso milionário. Os acusados criaram empresas fantasmas para gerar o dinheiro proveniente do crime. E além disso, tinha os chamados clientes, que faziam cadastros no banco, com dados adulterados, para poder conseguir altas linhas de crédito.
Durante coletiva de imprensa, o delegado Anchieta Nery, falou sobre a operação, que cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão.
A organização criminosa montava uma verdadeira fraude, sabia tudo que precisava inserir de informação falsa no aplicativo do banco para enganar o motor de crédito, que é o algoritmo que vai tabular o quanto de crédito eu vou fornecer para aquele cliente. Então eles sabiam que algumas profissões poderiam importar em um score maior, como médico, engenheiro e atleta profissional. O Piauí nunca teve tanto jogador profissional quanto nessa investigação, nosso futebol descolou, se os fatos nessa investigação fossem verdade, afirmou o delegado Anchieta.
Veja imagens
Nomes dos envolvidos no esquema milionário
Anderson Ranchel Dias De Sousa
Ângela Marques De Almeida Terto
Ariosvan Lopes Pereira
Diana Mayara Da Costa Reis
Dimona Cibele De Andrade Miranda
Eristay Cantuario Oliveira
Erisvelton Felipe Oliveira Santos
Handson Ferreira Barbosa
IIgner De Oliveira Bueno Lima
Joao Gabriel Vieira Leal Dos Santos
Jose lann Da Penha Passos
Juliana Maciel Aires
Kamila Thayline De Oliveira Gomes
Liedson Ribeiro Da Costa
Louise Raquel Cardoso De Sousa
Marcelo Cristian Gomes Silva
Marcelo De Sousa Almeida
Maria Aparecida Da Costa Morais
Rafael Soares De Oliveira
Raimundo Isaias Lima
Ramon Vitor Lopes Gomes
Rennan Erick De Oliveira Sousa
Savio Maximo De Sousa
Andrade, Simplicio Da Silva Santos
Taise Nunes Da Silva
Tiago De Carvalho Santos
Vinicius De Morais Sousa
Vitoria Ferreira Do Nascimento
Wanderson Santos Queiroz
Washington Silva De Santana
ENTENDA A OPERAÇÃO
A Polícia Civil do Piauí deflagrou na manhã desta terça-feira (5) a “Operação Prodígio”, contra um esquema de fraude financeira que gerou prejuízo de R$19 milhões a um banco. A ação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária em Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.
De acordo com a investigação, dos R$19 milhões de prejuízo, R$6 milhões são relacionados a fraudes praticadas em contas bancárias de agências localizadas no Piauí.
Segundo a polícia, a fraude consistia em cooptar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos (como profissão, renda etc.) que levassem o banco a aumentar o limite de crédito desse cliente. Uma vez aberta a conta, a associação criminosa simulava uma série de transações bancárias para “esquentar” a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era legítima.