Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (05) a Polícia Civil revelou como chegou a “Operação Prodígio”, deflagrada com o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão a um grupo envolvido em fraude milionária a um banco no Piauí.
As investigações tiveram inicio após a fonoaudióloga identificada como Ângela Marques denunciar o esquema logo depois de ter sido vítima de violência doméstica.
"Ela sofreu várias agressões e resolveu procurar o gerente da agência bancária para denunciar o crime", informou o delegado Anchieta Nery.
A operação foi deflagrada em três cidades, sendo Teresina, Floriano e Nazaré do Piauí e resultou no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão.
Ainda de acordo com o delegado, a organização criminosa montava uma verdadeira fraude, ou seja, sabia tudo que precisava inserir de informação falsa no aplicativo do banco para enganar o motor de crédito.
Então eles sabiam que algumas profissões poderiam importar em um score maior, como médico, engenheiro e atleta profissional. O Piauí nunca teve tanto jogador profissional quanto nessa investigação, nosso futebol descolou, se os fatos nessa investigação fossem verdade, afirmou o delegado Anchieta.
Anderson Ranchel, líder do grupo e marido da vítima, exibia vida luxuosa nas redes sociais com dinheiro proveniente do esquema milionário. Ele colecionava carros de luxo, viagens internacionais e roupas de grife.
Nomes dos envolvidos no esquema milionário
Anderson Ranchel Dias De Sousa
Ângela Marques De Almeida Terto
Ariosvan Lopes Pereira
Diana Mayara Da Costa Reis
Dimona Cibele De Andrade Miranda
Eristay Cantuario Oliveira
Erisvelton Felipe Oliveira Santos
Handson Ferreira Barbosa
IIgner De Oliveira Bueno Lima
Joao Gabriel Vieira Leal Dos Santos
Jose lann Da Penha Passos
Juliana Maciel Aires
Kamila Thayline De Oliveira Gomes
Liedson Ribeiro Da Costa
Louise Raquel Cardoso De Sousa
Marcelo Cristian Gomes Silva
Marcelo De Sousa Almeida
Maria Aparecida Da Costa Morais
Rafael Soares De Oliveira
Raimundo Isaias Lima
Ramon Vitor Lopes Gomes
Rennan Erick De Oliveira Sousa
Savio Maximo De Sousa
Andrade, Simplicio Da Silva Santos
Taise Nunes Da Silva
Tiago De Carvalho Santos
Vinicius De Morais Sousa
Vitoria Ferreira Do Nascimento
Wanderson Santos Queiroz
Washington Silva De Santana
ENTENDA A OPERAÇÃO
A Polícia Civil do Piauí deflagrou na manhã desta terça-feira (5) a “Operação Prodígio”, contra um esquema de fraude financeira que gerou prejuízo de R$19 milhões a um banco. A ação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária em Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.
De acordo com a investigação, dos R$19 milhões de prejuízo, R$6 milhões são relacionados a fraudes praticadas em contas bancárias de agências localizadas no Piauí.
Segundo a polícia, a fraude consistia em cooptar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos (como profissão, renda etc.) que levassem o banco a aumentar o limite de crédito desse cliente. Uma vez aberta a conta, a associação criminosa simulava uma série de transações bancárias para “esquentar” a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era legítima.