O empresário Francisco das Chagas Chaves da Silva, conhecido como Chico Trader, foi preso na manhã desta quarta-feira (22), em Teresina, durante uma ação da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Ele é investigado por suspeita de liderar um esquema de pirâmide financeira que, segundo a Polícia Civil, causou prejuízos milionários a centenas de investidores no Piauí e no Maranhão.
De acordo com as investigações, Chico Trader estava foragido no Paraguai e constava na lista de difusão vermelha da Interpol após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. O mandado foi cumprido após o investigado se apresentar na sede da DRCC, na capital piauiense.
A Polícia Civil apura que o grupo atraía investidores com a promessa de altos lucros por meio de supostas operações no mercado financeiro. Conforme a investigação, mais de 300 pessoas teriam sido vítimas do esquema, que movimentou milhões de reais.
Ainda segundo a polícia, a empresa Xtreme era utilizada como fachada para captar recursos dos investidores. Os valores eram depositados diretamente nas contas da empresa, sem a intermediação de instituições autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que, de acordo com os investigadores, permitia a mistura entre os recursos da empresa e o patrimônio pessoal do empresário.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e dimensionar a extensão dos prejuízos causados pelo suposto esquema. A corporação também deve apresentar novos detalhes sobre o caso em coletiva de imprensa.